湖美尔雅股份有限公司为控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2008年6月25日采用传真表决方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。
经参会董事一致审议通过了《关于为控股子公司银行到期贷款转贷提供担保的报告》的议案，即同意公司提出的为公司控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司两笔到期的贷款转贷提供信用担保（在黄石市商业银行开发区支行120万元，转贷期限为一年；在黄石市农村信用合作社140万元贷款，转贷期限为两年）。
黄石磁湖山庄酒店管理有限公司注册资本为人民币3,000万元。截至2007年12月31日, 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司资产总额为9479.12万元，净资产为2825.48万元。
本次担保为公司为控股子公司贷款转贷提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。
截止公告日，公司对外担保总额为人民币680万元，其中300万元为逾期担保；对控股子公司担保总额为人民币380万元。
特此公告。

湖美尔雅股份有限公司董事会
2008年6月25日